LA ZONA PÚBLICA : La suerte del Dragón


Un informe policial contenido en el sumario de la Operación Emperador refleja que la red de blanqueo liderada por el chino Gao Ping era "de alcance europeo" y trasladaba a China por diferentes vías dinero negro procedente de otros países de la Unión Europea (UE).


El informe sobre los pinchazos telefónicos ordenados a los presuntos miembros de la trama, al que ha tuvo acceso Efe, indica que uno de sus cabecillas, Wang Wei, residente en Alemania, gestionaba "las actividades de blanqueo realizadas por la organización, pero a nivel de toda la Unión Europea, es decir, gestionando entregas, recogidas y transportes entre diferentes países". 

Como ejemplo cita el caso de la aprehensión en diciembre de 2011 en la localidad madrileña de Arroyomolinos de 1,2 millones de euros ocultos en el depósito de gasolina de una furgoneta de la trama, dinero que, según la Policía, no solo procedía de comercios chinos de la comunidad de Madrid.



Pedro Águeda entrevista para Terra, en directo, al abogado de Gao Ping Foto: Terra

Estas cantidades también provenían de otros países como Italia, donde se realizaron algunas de las detenciones en esta operación, indica la policía, que añade que distintos comerciantes de origen chino residentes en ese país se desplazaron entonces a Madrid para entregar diversas cantidades de efectivo a uno de los responsables de la red mafiosa.

Además, apunta que la red transportaba parte del dinero a Portugal, desde donde podría haber remitido las cantidades a China "con una operativa parecida o similar a la detectada en España y otros países europeos".


Un concejal del PSOE acusado de estafa
José Borrás Hernández (en el centro), concejal del PSOE detenido, junto con Gao Ping.


A partir de las intervenciones telefónicas, en las que los implicados en la red usan varias palabras en clave para referirse a las entregas de dinero, los agentes detectaron que las cantidades de las que hablaban los implicados tenían origen delictivo



Les llamó la atención, explica el informe, la "angustia y premura" que mostraban los proveedores de la red cuando no recibían el dinero a tiempo, lo que en su opinión denotaba que los fondos no provenían de actividades lícitas.


Cobo Calleja amanece semidesierto tras la redada contra la trama china de blanqueo de dinero

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Detalla además la Policía las diferentes vías que usaba la trama para blanquear el dinero. En total se estima que la trama desviaba entre 200 y 300 millones de euros al año, lo que arroja una cifra de 800 a 1.200 millones de euros desde 2009, cuando se detectó la actividad delictiva.

La Policía Nacional señala en el informe que las vías para retornar a China el dinero obtenido del contrabando y el fraude fiscal eran, en primer lugar, el transporte por carretera, así como las transferencias bancarias y las falsas remesas de inmigrantes


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También constata que "para estas actividades utilizan a empresas y personas interpuestas con el fin de desvincular el dinero de sus verdaderos titulares y dificultar la posible investigación sobre las personas que dirigen las actividades de blanqueo".

En cuanto al blanqueo mediante remesas de inmigrantes, la Policía detectó la compra de pasaportes falsos, que sus integrantes compraban a miles y por un precio de unos 6 euros cada uno. 



Estos pasaportes habrían sido usados por las personas que enviaban dinero a través de remesas de inmigrantes. Este aspecto fue recogido también por el juez del caso en un auto contenido en el sumario en el que ordenaba varias intervenciones telefónicas. 

En dicho escrito, fechado en febrero de este año, el juez instructor, Fernando Andreu, indica que "una parte relevante de las salidas de dinero" investigadas hasta ese momento se canalizaba a través de un comercial de la empresa de envío de dinero Moneygram, mediante el transporte físico del mismo hacia China vía Italia o Hungría.



Estas dos fotos han sido las que más expectación han causado en los medios como Internet. La primera con el Rey de España, y la segunda con Moratinos ex Ministro de exteriores español. 

Los integrantes de la trama también crearon "empresas pantalla" utilizando a testaferros, las cuales usaban para transferir el dinero o con las que emitían facturas falsas para justificar operaciones ficticias, detalla la Policía.



Mediante la intervención de los teléfonos, la Policía llegó hasta el presunto líder de la trama, Gao Ping, y sus supuestos cabecillas, que quedaron en libertad debido a un error judicial en la prórroga de sus detenciones en octubre de 2012.


La controvertida situación procesal de Gao Ping, se veía reflejada en el continuo flujo de noticias que corroboraban las supuestas conexiones entre el Gobierno y China con respecto a las decisiones que se tomaran, reflejando en la opinión pública la mejor imagen posible que "disfrazara" cualquier posible relación con el Gobierno chino y las supuestas presiones que se hubieran podido llevar a cabo. Este flujo de noticias se sucedía en ciertos Medios durante los meses de julio, agosto y noviembre de 2015.




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